Prevezon Holdings договорилась с властями США до суда

© photo: Sputnik / Natalia Seleverstova / Перейти в фотобанкФлаг США на здании Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит.
Флаг США на здании Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. - Sputnik Грузия
Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва согласилась выплатить властям США порядка 5,9 миллиона долларов до судебного рассмотрения дела о легализации денег

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Компания россиянина Кацыва согласилась выплатить властям США порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

"Это практически извинение со стороны правительства", — сказала адвокат Фейт Гэй, представляющая интересы Prevezon Holdings, в интервью агентству Блумберг.

Работа службы технической поддержки - Sputnik Грузия
Хакерские атаки вызвали ажиотаж по всему миру

Как пояснила адвокат, соглашение означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. Соглашение также отменит заморозку счетов компании, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Гражданский иск властей США к Prevezon Holdings был подан в США в сентябре 2013 года. Иск содержит требования к компании о конфискации имущества, приобретенного на средства, якобы похищенные из российского бюджета. Правительство США сообщило, что источником информации, изложенной в исковом заявлении, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер был бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Ранее Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Браудера по обвинению в хищении акций "Газпрома". Браудер является подданным Великобритании, выдать его России Британия отказалась.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ порядка 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

Принятый в США "Закон Магнитского" предусматривает введение санкций в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Беженцы покидают пострадавшие во время войны в Сирии районы - Sputnik Грузия
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии

По данным Следственного комитета РФ, проверка не подтвердила утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — Денис Кацыв, сын экс-министра транспорта Подмосковья, а ныне вице-президента ОАО "РЖД". В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала