ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности владельца компании в Аджарии по факту отмывания денег в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, обвиняемый через принадлежащую ему компанию незаконно получил 286 241 кубический метр инертного материала без соответствующей лицензии, а в результате его реализации получил в общей с ложности 431 916 лари (около 166 тысяч долларов) незаконного дохода.
Помимо этого, обвиняемый с нарушением налогового законодательства систематически неверно декларировал доходы компании, чем уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет в общей сложности 316 653 лари (порядка 122 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по трем статям УК Грузии – "Незаконная предпринимательская деятельность", "Легализация незаконных доходов" и "Уклонение от уплаты налогов".
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.