ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Иностранные граждане в Грузии обвиняются в отмывании денег через банковские счета и недвижимость, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Следствие установило, что гражданин Вьетнама и его сообщник постепенно размещали находящиеся у них средства незаконного происхождения на личные банковские счета в Грузии, после чего инвестировали средства в дорогую недвижимость.
В частности, по версии следствия, в 2020-2021 годах они приобрели две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, две квартиры в Батуми и три гаража, а также земельный участок в Ланчхути. Таким образом, им удалось легализовать около миллиона лари (порядка 370 тысяч долларов).
Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства.
Уголовное преследование в отношении фигурантов возбуждено по факту легализации незаконных доходов, совершенной группой лиц, с целью получения особо крупной суммы доходов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.