ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в период с 2022 по 2024 год проверил на факты отмывания денег и соблюдение правил регистрации 462 обменных пункта и закрыл около 100, говорится в информации регулятора.
В Грузии деятельность обменных пунктов валюты является компетенцией Национального банка, и все пункты обязательно должны быть зарегистрированы в системе Нацбанка.
По данным Национального банка Грузии, общий размер штрафов для обменных пунктов за два года за нарушение правил составил 3,5 миллиона лари.
Всего же на данный момент зарегистрировано в Грузии 513 пунктов обмена валют, которые работают в 721 локации.
Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа.
Как работали преступники
По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты.
Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств.
Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение.
В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем.
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.