ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Директор компании "Лаги Капитал" Бесик Бердзенишвили задержан Следственной службой Минфина Грузии по обвинению в завладении государственным имуществом в крупном размере путем обмана и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари, сообщили на брифинге в ведомстве.
Вместе с директором фирмы задержан еще один фигурант дела. Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
Следствие установило, что обвиняемые в 2023 году через ООО "Лаги Капитал" выиграли 11 тендеров, объявленных Фондом муниципального развития на реконструкцию и ремонт детских садов. По состоянию на сегодняшний день, строительные работы не завершены ни на одном из 30 объектов.
Кроме того, в соответствии с договором, заключенным с Агентством развития, в Горийском муниципалитете должна была быть построена одна школа, а в Хашурском муниципалитете – три. Общая стоимость контрактов по объявленным тендерам составила более 94,4 млн лари. Ни один из объектов не был построен.
С целью незаконного присвоения значительных сумм, принадлежащих государству, обвиняемые совместно с другими членами преступной группы решили зарегистрироваться в реестре квалифицированных поставщиков, в т.н. "белом списке", что позволяло использовать упрощенные процедуры получения авансов.
Обвиняемым удалось реализовать свой план и воспользоваться новыми преимуществами, предоставив лишь 50-процентную банковскую гарантию. Таким образом они завладели 9,4 миллиона лари из 11 миллионов, которые авансом перечислил Фонд муниципального развития.
С целью сокрытия незаконного происхождения средств, часть присвоенной суммы – 1,2 млн лари, была перечислена с фиктивным назначением на счет другой компании, также принадлежащей обвиняемым.
Уже оттуда деньги были распределены между различными взаимосвязанными лицами, что обеспечило легализацию незаконного дохода.
Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
По делу продолжаются активные следственные действия для выявления других участников преступления, в том числе действующих и бывших государственных служащих, а также для предотвращения других преступлений в финансово-экономической сфере.