11:51 14 Ноября 2018
Прямой эфир
  • EUR3.0517
  • 100 RUB4.0048
  • USD2.7155
Аналитика

В Грузии вошли в силу правила о предоставлении информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тыс лари

Аналитика
Получить короткую ссылку
3 0 0

В Грузии вошли в силу изменения и дополнения в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов", предусматривающие, в частности, предоставление в обязательном порядке в Службу финансового мониторинга информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тыс лари – независимо от того, сомнительны они либо нет. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в Службе финансового мониторинга при Нацбанке Грузии.

До сегодняшнего дня законом было предусмотрено предоставление информации участниками финансового мониторинга по наличным сделкам, объем которых превышал 20 тыс лари, безналичным сделкам объемом свыше 40 тыс лари, а также в случае сомнительных сделок,  что, в целом, не соответствовало международной практике. 

По словам главы Службы финансового мониторинга Николоза Гегучадзе, внесенные в законодательство изменения отвечают требованиям Совета Европы, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций. 

Закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" был принят в июле 2003 года, ряд существенных изменений и дополнений в закон был утвержден в феврале 2004 года. 

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Закатанные консервы отправляются в автоклав для стерилизации

    Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки, пытаются сбыть в Латвии.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.

  • В кабине водителя нового автобуса

    В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.

  • Александр Лукашенко делает свой выбор

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.

  • Карта платежной системы Мир

    В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.

  • Шахло Ахмедова

    Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.

  • Журналист за компьютером, фото из архива

    Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-участников СНГ (28 сентября 2018). Душанбе

    Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.

  • Закатанные консервы отправляются в автоклав для стерилизации

    Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки, пытаются сбыть в Латвии.

  • Здание сейма Литвы

    Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.