01:14 19 Ноября 2017
Тбилиси+ 6°C
Прямой эфир
Аналитика

В Грузии вошли в силу правила о предоставлении информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тыс лари

Аналитика
Получить короткую ссылку
3 0 0

В Грузии вошли в силу изменения и дополнения в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов", предусматривающие, в частности, предоставление в обязательном порядке в Службу финансового мониторинга информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тыс лари – независимо от того, сомнительны они либо нет. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в Службе финансового мониторинга при Нацбанке Грузии.

До сегодняшнего дня законом было предусмотрено предоставление информации участниками финансового мониторинга по наличным сделкам, объем которых превышал 20 тыс лари, безналичным сделкам объемом свыше 40 тыс лари, а также в случае сомнительных сделок,  что, в целом, не соответствовало международной практике. 

По словам главы Службы финансового мониторинга Николоза Гегучадзе, внесенные в законодательство изменения отвечают требованиям Совета Европы, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций. 

Закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" был принят в июле 2003 года, ряд существенных изменений и дополнений в закон был утвержден в феврале 2004 года. 

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и  Михаил Саакашвили  в Одессе, архивное фото

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Художник-визажист Марк Кульер

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Президент Игорь Додон

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и  Михаил Саакашвили  в Одессе, архивное фото

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?