22:59 21 Мая 2018
Тбилиси+ 17°C
Прямой эфир
Аналитика

В Грузии планируется определить для пунктов обмена валюты размер суммы, обмен свыше которой должен производится при предъявлении удостоверения личности

Аналитика
Получить короткую ссылку
2 0 0

Служба финансового мониторинга и Национальный банк Грузии планируют определить для пунктов обмена валюты граничный размер суммы, обмен свыше которой должен проводиться только при обязательном предоставлении клиентом удостоверения личности.  По предварительным данным, эта сумма может составить около 1000 долларов США.

Как отметили "Новости-Грузия" в службе финансового мониторинга, в законодательство Грузии еще несколько лет назад были внесены положения об обязательном предъявлении удостоверений личности при обмене валюты в валютных пунктах независимо от ее размера. Это, в частности, с 2003 года предусматривает закон "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" (пункт 4 статьи 6, касающийся идентификации личности в ходе сделок).

Кроме того, данное требование содержит и нормативный акт Нацбанка, касающийся лицензирования пунктов обмена валюты. Однако на практике это требование пунктами обмена валюты выполняется не всегда, и с целью лучшего контроля над ними была выдвинута инициатива назначить граничную сумму.

Что касается комбанков, то все операции по обмену валюты с клиентами они и так проводят после только после процедуры идентификации, отметили в Службе.

В службе финансового мониторинга выразили недоумение относительно ажиотажа, поднятого в связи с требованием предъявления паспортов в пунктах обмена валюты, которое, согласно распространенной рядом грузинских СМИ информации, вступает в силу с 1 сентября.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобиль МЧС на месте взрыва в Бинагадинском районе Баку

    Мощный взрыв, унесший жизни двух человек, прогремел бакинском кафе. Правоохранительные органы назвали предварительную версию произошедшего.

  • Президент Армении Серж Саргсян

    Третий президент Армении, бывший премьер и лидер Республиканской партии Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки.

  • Владимир Линдерман во время Марша рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах

    Рижский окружной суд освободил из-под стражи общественного активиста, защитника русских школ Владимира Линдермана.

  • Газовоз Independence и танкер LNG

    Норвежская компания-владелец терминала заработала за счет Литвы два миллиона евро: впервые судно — хранилище СПГ принесло такие прибыли.

  • Выборы в Эстонии

    Наиболее подходящими кандидатурами на пост премьера страны эстонцы считают действующего главу кабмина Юри Ратаса и лидера оппозиционной партии Каю Каллас.

  • Мигрант, архивное фото

    Миграционная служба Минска приняла решение о депортации из Беларуси почти 50 нелегалов, которые нарушили законодательство страны.

  • Лесной пожар в Семее

    Крупный лесной пожар тушат в Восточно-Казахстанской области - сильный ветер способствует распространению огня, который уже охватил 40 гектаров.

  • Город Балыкчи. Архивное фото

    Российские пограничники передали в дар кыргызстанским коллегам квартиры в городе Балыкчи.

  • Местные выборы 2018

    В правоохранительных органах Молдовы рассказали, где зарегистрировали больше всего нарушений во время проведения местных выборов.

  • Женщины Таджикистана

    Сотрудники ООН попытались узнать, что на самом деле мешает женщинам-предпринимателям Таджикистана найти свое место в мире бизнеса.

  • Вымпелком VimpelCom Beeline

    Beeline заплатила Узбекистану многомиллиардный штраф - санкции к оператору применили за несоблюдение нормативов радиосвязи.

  • Автомобиль МЧС на месте взрыва в Бинагадинском районе Баку

    Мощный взрыв, унесший жизни двух человек, прогремел бакинском кафе. Правоохранительные органы назвали предварительную версию произошедшего.

  • Президент Армении Серж Саргсян

    Третий президент Армении, бывший премьер и лидер Республиканской партии Серж Саргсян впервые появился на публике после своей отставки.

  • Владимир Линдерман во время Марша рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах

    Рижский окружной суд освободил из-под стражи общественного активиста, защитника русских школ Владимира Линдермана.

  • Газовоз Independence и танкер LNG

    Норвежская компания-владелец терминала заработала за счет Литвы два миллиона евро: впервые судно — хранилище СПГ принесло такие прибыли.