09:03 19 Ноября 2017
Тбилиси+ 16°C
Прямой эфир
Аналитика

В Грузии планируется определить для пунктов обмена валюты размер суммы, обмен свыше которой должен производится при предъявлении удостоверения личности

Аналитика
Получить короткую ссылку
2 0 0

Служба финансового мониторинга и Национальный банк Грузии планируют определить для пунктов обмена валюты граничный размер суммы, обмен свыше которой должен проводиться только при обязательном предоставлении клиентом удостоверения личности.  По предварительным данным, эта сумма может составить около 1000 долларов США.

Как отметили "Новости-Грузия" в службе финансового мониторинга, в законодательство Грузии еще несколько лет назад были внесены положения об обязательном предъявлении удостоверений личности при обмене валюты в валютных пунктах независимо от ее размера. Это, в частности, с 2003 года предусматривает закон "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" (пункт 4 статьи 6, касающийся идентификации личности в ходе сделок).

Кроме того, данное требование содержит и нормативный акт Нацбанка, касающийся лицензирования пунктов обмена валюты. Однако на практике это требование пунктами обмена валюты выполняется не всегда, и с целью лучшего контроля над ними была выдвинута инициатива назначить граничную сумму.

Что касается комбанков, то все операции по обмену валюты с клиентами они и так проводят после только после процедуры идентификации, отметили в Службе.

В службе финансового мониторинга выразили недоумение относительно ажиотажа, поднятого в связи с требованием предъявления паспортов в пунктах обмена валюты, которое, согласно распространенной рядом грузинских СМИ информации, вступает в силу с 1 сентября.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и  Михаил Саакашвили  в Одессе, архивное фото

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Художник-визажист Марк Кульер

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Президент Игорь Додон

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и  Михаил Саакашвили  в Одессе, архивное фото

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?