03:59 17 Октября 2018
Прямой эфир
  • EUR3.1095
  • 100 RUB4.1008
  • USD2.6855
Приставы одевают наручники заключенному

Граждане Ирана "отмывали" деньги в Грузии

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Происшествия
Получить короткую ссылку
Криминал в Грузии (616)
94624

В Иран перечислялись большие суммы денег в обход банковской системы Грузии

 

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, осуществляемые гражданами Ирана, говорится в сообщении СГБ Грузии.

В рамках следствия, сотрудники СГБ Грузи выявили схему, согласно которой в банковскую систему Ирана из Грузии осуществлялись денежные переводы без необходимого разрешения. При этом лица, осуществляющие переводы в обход грузинской банковской системы, получали большой доход.

Сотрудники СГБ провели обыски в жилищах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, "черную бухгалтерию" и терминалы иранского производства, что подтверждает факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

По данным СГБ, следствие по делу продолжается для выявления возможных других участников преступления.

 

Темы:
Криминал в Грузии (616)
Теги:
деньги, Служба Госбезопасности Грузии, Иран, Грузия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка легковых автомобилей, фото из архива

    Зачем в Азербайджане при помощи российского бизнеса активно налаживают сборку автомобилей, грузовиков и автобусов - в материале Sputnik.

  • Доллары США и иранские риалы

    Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.

  • Евро

    У Латвии самые плохие показатели среди стран Балтии по иностранным инвестициям и компаниям с иностранным капиталом, показало исследование.

  • Доллары США и иранские риалы

    Чиновники США, ответственные за реализацию санкций против Ирана, посетят Армению, чтобы "проконсультировать", как вести дела с Тегераном.

  • Евро

    У Латвии самые плохие показатели среди стран Балтии по иностранным инвестициям и компаниям с иностранным капиталом, показало исследование.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы

    МИД Литвы призвал демонтировать памятные знаки гражданам, которые сотрудничали с нацистами в годы Второй мировой войны.