04:09 24 Января 2020
Прямой эфир
  • EUR3.2005
  • 100 RUB4.6592
  • USD2.8867
Происшествия
Получить короткую ссылку
Преступность в Грузии (743)
19910

Фальшивые активы использовались для оплаты таможенных сборов при импорте продукции

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании фальшивых налоговых документов сотрудниками Следственной службы Минфина Грузии задержаны три человека, говорится в сообщении ведомства.

По данным Службы, с целью получения незаконной материальной выгоды в крупном размере, обвиняемые в разных регионах Грузии регистрировали компании, после чего изготовляли и использовали фальшивые налоговые документы.

Фальшивые налоговые документы
Фальшивые налоговые документы

Тем самым, якобы, доставлялся товар разного наименования, путем чего создавался фальшивый актив в НДС. Затем указанный актив использовался для оплаты текущих бюджетных задолженностей и для растаможки импортированного в Грузию товара.

Сумма созданного обвиняемыми фиктивного актива превысила 30 миллионов лари (примерно 11 миллионов долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, совершенное группой лиц", что предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (743)
Теги:
Следственная служба Минфина Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik