19:52 14 Декабря 2019
Прямой эфир
  • EUR3.2024
  • 100 RUB4.6032
  • USD2.8647
Адвокат Каха Церетели
photo: courtesy of Kakha Tsereteli

Адвокат Автандила Церетели: доказательств для уголовного преследования нет

Радио
Получить короткую ссылку
В Грузии отмывали деньги? Скандал вокруг TBC Bank (56)
6901

Адвокат бизнесмена, обвиняемого в отмывании денег через TBC Bank, Каха Церетели рассказал, что в материалах дела против Автандила Церетели нет достаточных доказательств для его уголовного преследования

"Разумеется, мы ознакомились с материалами дела. Мы считаем, что доказательств недостаточно для преследования и назначения меры пресечения. Мы планируем бороться с использованием всех правовых методов", – сказал адвокат Sputnik Грузия.

Тбилисский городской суд избрал для бизнесмена Автандила Церетели, обвиняемого в оказании помощи в отмывании миллионов посредством TBC Bank, залог в 500 тысяч лари (около 170 тысяч долларов). Бизнесмен заявил, что денег у него нет, а закладывать имущество телеканала TV Pirveli, который принадлежит его сыну, не собирается.

В четверг адвокат обжаловал решение городского суда в апелляционном.

Дело об отмывании денег

Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.

В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.

TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за "Самгори М" и "Самгори трейд". Банк также не стал срезать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом.

Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.

Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" недвижимость.

Хазарадзе и Джапаридзе предъявили обвинения в отмывании денег. Они уже внесли назначенный судом залог - по 700 тысяч лари (более 240 тысяч долларов).  Как заявил Церетели, он не совершал никакого преступления, он лишь одолжил деньги своим друзьям.

Темы:
В Грузии отмывали деньги? Скандал вокруг TBC Bank (56)
Теги:
TBC Bank


Главные темы

Орбита Sputnik