Международная конференция «Вопросы отмывания денег – перестраховка», посвященная аспектам борьбы с отмыванием теневых доходов, прошла в Тбилиси в отеле «Кортиард Мариотт» 18-21 мая.
Организаторами конференции были Генеральная прокуратура Грузии, департамент юстиции США и Всемирный банк.
В числе участников конференции - представители Всемирного банка, министерства юстиции и службы борьбы с финансовыми преступлениями США, представители структур по борьбе с отмыванием денег Украины, Турции, Латвии, Армении, Азербайджана и Грузии, другие официальные лица этих стран. Грузинскую сторону на мероприятии представляли генеральный прокурор Зураб Адеишвили, глава действующего при генпрокуратуре Национального бюро правового преследования отмывания теневых сумм Важа Джанкарашвили, президент Нацбанка Роман Гоциридзе, глава службы финансового мониторинга при Нацбанке Николоз Гегучадзе, глава службы государственного надзора за страхованием Арчил Церцвадзе.
В ходе конференции были рассмотрены различные схемы отмывания денег, методы борьбы с ними, их недостатки, деятельность офшорных компаний, опыт различных стран по борьбе с легализацией теневых доходов, обсуждены мероприятия, которые были бы перспективными в этом направлении.
Как отметил в беседе с журналистами глава службы финансового мониторинга Грузии Николоз Гегучадзе, правительство Грузии за последнее время предприняло значительные шаги для формирования здорового режима борьбы против отмывания денег, и они уже положительно оценены международными организациями. «Проведение конференции подобного уровня именно в Тбилиси еще раз подтверждает признание Грузии полноценным членом международных организаций и финансовых структур», - заявил Гегучадзе.
