Делегация службы финансового мониторинга Грузии во главе с руководителем службы Николозом Гегучадзе направилась 21 мая в США с рабочим визитом с целью ознакомления с деятельностью институтов, занимающихся финансовым мониторингом в США.
Как сообщили "Новости-Грузия" в службе финансового мониторинга, в рамках визита запланированы встречи в Федеральной корпорации страхования депозитов, Совете федеральных резервов, Госдепартаментах казначейства и юстиции, Ассоциации банкиров, Фондовой бирже, а также ФБР.
В ходе встреч планируется обсудить проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и пути их решения, действия различных структур и методологию в этой сфере различных организаций и институтов, американское законодательство в области борьбы с отмыванием незаконных доходов.
В рамках визита запланировано проведение презентации службы финансового мониторинга Грузии.
