Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту "отмывания" теневых сумм в “Гаммабанке”. По данным генпрокуратуры, был проведен обыск в головном офисе и серсвис-центре банка, а также на квартирах его владельцев.
Как сообщил "Новости-Грузия" глава службы финансового мониторинга Грузии Николоз Гегучадзе, генеральная прокуратура начала расследование на основе информации, переданной ей службой финансового мониторинга, касавшейся ряда сомнительных операций по отмыванию теневых сумм. Информация, в свою очередь, получена сразу из нескольких различных источников.
Как сообщили "Новости-Грузия" в Национальном банке Грузии, Нацбанк введет временную администрацию в "Гаммабанке". "Эта мера предпринимается во избежание разбазаривания активов, пропажи документации и защиты интересов клиентов банка", - отметили в Нацбанке при этом. Что касается будущего "Гаммабанка", то оно определится после после окончания следствия, когода будет установлено, замешан ли банк в зафиксированных сомнительных операциях, подчеркнули в Нацбанке.
Учредителями "Гаммабанка" являются грузинские физические лица, в том числе Зураб Цихистави, являющийся и директором этого банка. Банк филиалов не имеет, сервис-центр - один. Уставной капитал "Гаммабанка" по данным на 1 июля 2004 года составил 10 млн 612 тыс лари, объем активов – 12,7 млн лари.
