Совет Национального банка Грузии по итогам рассмотрения одобрил и утвердил первый годовой отчет о проделанной деятельности действующего при Нацбанке Бюро финансового мониторинга.
Как сообщили "Новости-Грузия" в Бюро финансового мониторинга, помимо практических результатов деятельности службы финансового мониторинга Грузии, отчет содержал также перечень разработанных Бюро подзаконных актов, которыми определены условия и правила получения, обработки, хранения информации осуществляющими мониторинг лицами, а также передачи ее службе финансового мониторинга. Были представлены также утвержденные Бюро специальные формы отчетности. За отчетный период глава Бюро также издал приказы "О списке террористов и содействующих терроризму лиц", а также "О некооперируемых (не сотрудничающих) зонах".
В отчете было отмечено, что с 31 марта 2004 года в силу вошли изменения и дополнения в закон "О содействии пресечению легализации незаконных доходов", гармонизирующее отечественное законодательство с международными стандартами. Был подчеркнул и факт того, что в феврале 2004 года парламентом Грузии была ратифицирована Страсбургская Конвенция от 8 ноября 1990 года "О поиске, изымании и конфискации доходов, полученных в результате отмывания денег, преступной деятельности".
Служба финансового мониторинга – юридическое лицо публичного права, была сформирована летом 2003 года при Нацбанке Грузии в соответствии с утвержденным парламентом страны 6 июня 2003 года законом «О содействии пресечению легализации незаконных доходов".
