В Грузии вошли в силу изменения и дополнения в закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов", предусматривающие, в частности, предоставление в обязательном порядке в Службу финансового мониторинга информации о всех сделках, объем которых превышает 30 тыс лари – независимо от того, сомнительны они либо нет. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в Службе финансового мониторинга при Нацбанке Грузии.
До сегодняшнего дня законом было предусмотрено предоставление информации участниками финансового мониторинга по наличным сделкам, объем которых превышал 20 тыс лари, безналичным сделкам объемом свыше 40 тыс лари, а также в случае сомнительных сделок, что, в целом, не соответствовало международной практике.
По словам главы Службы финансового мониторинга Николоза Гегучадзе, внесенные в законодательство изменения отвечают требованиям Совета Европы, МВФ, Всемирного банка и других международных организаций.
Закон Грузии "О содействии пресечению легализации незаконных доходов" был принят в июле 2003 года, ряд существенных изменений и дополнений в закон был утвержден в феврале 2004 года.
