Финансовая полиция Грузии устанавливает местонахождение подозреваемой в мошенничестве жительницы Грузии, директора ООО «Нунинги» Нани Шарвадзе, которая выманивала деньги у граждан под предлогом оказания помощи в выезде за границу. Об этом "Новости-Грузия" сообщили в оперативном управлении финансовой полиции региона Имерети.
В частности, финполицией установлено, что Нани Шарвадзе оформила с жителем города Кутаиси (Западная Грузия) Георгием Кипиани контракт об открытии филиала компании, который должен был обслуживать желающих выехать за границу (оформление виз, евровиз, автотуров, обеспечение занятости в государственных структурах). Каждый из желающих выехать за границу, которых подыскал Георгий Кипиани, выплатил Нани Шарвадзе в счет покрытия услуг по 700 долларов.
Однако Шарвадзе, не выполнив ни одного из обязательств, предпочла скрываться, постоянно меняя адреса мест своего проживания и офисов. По информации финполиции, несколько обманутых Шарвадзе жителей Кутаиси смогли отыскать один из офисов ее фирмы в Тбилиси на территории выставочного комплекса. Но обманутые жители Кутаиси встретили там не саму мошенницу, а другую группу граждан, также пострадавших из-за ее действий.
В администрации одного из выставочных павильонов финансовой полиции сообщили, что после того, как задолженность Нани Шарвадзе за аренду площади в павильоне превысила 2,5 тыс лари (около полутора тыс долларов), рабочая комната Шарвадзе была опечатана.
По фактам ложного предпринимательства и мошенничества против Нани Шарвадзе финансовой полицией возбуждено уголовное дело.
