Гражданин Армении, владелец армянской фирмы "Дионис" Самвел Григорян стал жертвой аферы, которую осуществил преступник, представлявшийся как депутат парламента Грузии и обещавший устроить сделку с российской компанией "Итера".
Как сообщили "Новости-Грузия" в пресс-службе финполиции, армянская коммерческая фирма "Дионис" регулярно приобретала у грузинского АО "Азот" селитру. После того, как это предприятие приобрела российская компания "Итера", экспорт селитры был приостановлен - так как армянская фирма не имела прямых контактов с московским офисом "Итеры".
Прибывший в Тбилиси владелец "Дионис" Самвел Григорян познакомился с неким Тамазом Чамиашвили, который пообещал ему помочь уладить дела с "Итерой". Чамиашвили привел Григоряна к зданию парламента Грузии, где познакомил его с неким "Резо", который представился депутатом парламента Грузии.
В результате переговоров Григорян передал "депутату Резо" 10 тыс долларов США на расходы для поездки в Москву, где должно было быть подготовлено новое соглашение с "Итерой". Через некоторое время владельцу фирмы "Дионис" передали нотариально заверенный договор между компанией "Итера" с фирмой "Дионис" о предоставлении 500 тонн селитры.
При этом "депутат Резо" передал Григоряну от имени "Итеры" инвойс, по которому армянский бизнесмен перечислил на счет "Итеры", открытый в банке в турецком городе Трабзон, 60 тыс долларов США. После того, как груз селитры армянская фирма так и не получила, Григорян связался с Чамиашвили, который ответил, что никак не может найти "депутата Резо". Затем руководство фирмы "Дионис" обратилось в центральный офис "Итеры", где им сообщили, что компания не оформляла с их фирмой никакого договора по поставкам селитры.
В ходе расследования по данному делу сотрудники финполиции установили, что в банке в городе Трабзон в то время, когда была осуществлена афера, открыла счет зарегистрированная в Тбилиси фирма ООО "Итера интернейшенел", учредителем которой являлся некий Мамука Самхарадзе.
В суде Ваке-Сабурталинского района Тбилиси финполиции сообщили, что ООО " Итера Интернейшенел Энерджи" не проходила регистрации и документы, подтверждающие регистрацию данной фирмы, являются фальшивыми. Также оказалось фальшивым удостоверение личности учредителя этой фирмы Мамуки Самхарадзе. В итоги все документы, на основании которых был открыт счет в турецком банке, оказались фальшивыми.
Кроме того, договор о поставках селитры между "Итерой" и фирмой "Дионис", который передал Григоряну "депутат Резо", также оказался фальшивым. Нотариально договор был заверен нотариусом Нино Гахокидзе, которая сообщила следствию, что она не заверяла данный документ и он является поддельным.
Финполиции удалось установить, что переведенные Григоряном в Трабзон 60 тыс долларов из турецкого банка вынес гражданин Грузии Александр Бегиашвили. Представители финполиции связались с Бегиашвили, который сообщил, что находился в Трабзоне по личным делам и там познакомился с мужчиной в возрасте 45-50 лет по имени Резо, который попросил открыть счет в банке.
Как сообщил Бегиашвили, свою просьбу Резо мотивировал тем, что у него какие-то проблемы с документами. Бегиашвили представил в банк для регистрации счета свой паспорт, остальные документы банку передал Резо. Вскоре Резо связался с Бегиашвили, который к тому времени вернулся в Грузию и попросил его приехать в Трабзон для того, чтобы вынести из банка сумму в размере 60 тыс долларов. При этом Резо пообещал Бегиашвили возместить расходы на поездку и вознаградить. Как сообщил Бегиашвили следствию, он вынес деньги из банка и получил от Резо вознаграждение в размере 300 долларов США, после чего вернулся в Грузию и больше ничего о Резо не слышал.
Еще один участник аферы - Тамаз Чамиашвили утверждает, что он ничего не подозревал о том, что стал участником преступной сделки. Чамиашвили заявил следствию, что сам разыскивает Резо.
По факту мошенничества и изготовления фальшивых документов тбилисским управлением финансовой полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудники финполиции пытаются установить личность "депутата Резо".
