Глава госкомитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий и председатель Службы по вопросам расследования финансовых преступлений Литвы Ромуальдас Борейка подписали в Киеве 23 марта соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием "грязных денег".
Как сообщили агентству "Новости-Украина" в пресс-службе Госфинмониторинга, согласно документу финансовые разведки двух стран осуществлять обмен информацией по вопросам совершения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Гуржий отметил важность подписания соглашения, поскольку объемы сомнительных операций, которые проводятся с нерезидентами Литвы, составляют пятую долю от общего количества сомнительных финансовых операций, проведенных с нерезидентами в 2004 году.
"Подписанный Меморандум позволит активнее действовать для предотвращения отмывания грязных денег и финансированию терроризма", - отметил он.
Госфинмониторинг Украины уже заключил соглашения о сотрудничестве в сфере обмена финансовой информацией, связанной с противодействием отмыванию средств, с подразделениями финансовых разведок России, Бельгии, Словакии, Эстонии, Испании, Италии, Словении, Португалии, Румынии, Польши, Бразилии, Кипра, Сербии, Грузии, Франции, Колумбии, Чехии, Македонии, Болгарии и Лондонским бюро по противодействию коммерческим преступлениям.
