Национальный банк Грузии совместно с финансовой полицией начал проведение совместных операций по борьбе с нелицензированными пунктами обмена валюты. Об этом “Новости-Грузия” сообщили в Национальном банке Грузии.
По данным Нацбанка, информация по всем выявленным соответствующей службой Нацбанка нелизенцированным обменным пунктам будет передаваться в финансовую полицию для последующего реагирования. Как отметили в Нацбанке, функционирование пунктов обмена валюты, не имеющих соответствующую лицензию Нацбанка, является нарушением грузинского законодательства, и их владельцы, как субъекты, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, подлежат наказанию в соответствии с Уголовным Кодексом Грузии.
В Национальном банке Грузии указали на важность контроля пунктов обмена валюты исходя из особой специфики их деятельности – осуществления операций по скупке-продаже наличной валюты с физическими лицами – как резидентами, так и нерезидентами Грузии, что, кроме всего прочего, требует специальных знаний по обращению с валютами различных стран.
Деятельность же нелицензированных пунктов обмена валюты содействует распространению фальшивой валюты, а также легализации незаконных доходов, - отметили в Нацбанке.
В Нацбанке также подчеркнули, что функционирование указанного сегмента финансового рынка в рамках закона оказывает положительное влияние на устойчивость курса национальной валюты.
По данным на 1 июля 2005 года, в Грузии зарегистрировано 328 лицензированных пунктов обмена валюты, из которых 209 принадлежат физическим, 119 – юридическим лицам Грузии. Ежемесячные объемы операций по скупке-продаже валюты в обменных пунктах исчисляются в десятках миллионах долларов.
В Национальном банке напомнили, что в соответствии с законом «О содействии пресечению легализации незаконных доходов» пункты обмена валюты включены в список осуществляющих мониторинг за денежными операциями организаций-субъектов, которые обязаны предоставлять информацию по сомнительным сделкам в службу финансового мониторинга.
Национальный банк Грузии осуществляет надзор над деятельностью пунктов обмена валюты согласно органическому закону «О Национальном банке Грузии», в соответствии с рекомендациями FATF, евродирективами по банковской деятельности и основными принципами банковского надзора Базельского комитета.
