Руководство Национального банка Грузии направило руководителя департамента по надзору за банковскими и небанковскими учреждениями Нацбанка Георгия Кадагидзе со специальным поручением в Москву – для того, чтобы еще раз обратить внимание руководства Центрального банка России на факты незаконного сотрудничества российских коммерческих банков с финансовыми структурами непризнанной республики Абхазия.
Как сообщили "Новости-Грузия" в Национальном банке Грузии, этот вопрос, и связанные с ним аспекты борьбы с незаконной легализацией теневых сумм, уже был обсужден Кадагидзе с руководством департамента банковского регулирования и надзора, а также департамента международных взаимоотношений Центрального банка России.
Российская сторона приняла к сведению предоставленную Георгием Кадагидзе информацию и обещала детально изучить вопрос, - отметили в Нацбанке.
В ходе встреч были также обсуждены проблемные вопросы между российской и грузинской банковскими системами.
В Нацбанке отметили, что случае, если Центробанк не использует имеющиеся у него рычаги для исправления сложившейся ситуации, грузинская сторона намерена обратиться с соответствующим заявлением к FATF (группе специальных действий по борьбе с отмыванием теневых доходов), что неблагоприятно отразится на репутации России в международных банковских кругах.
Озабоченность по поводу активизации связей между абхазскими коммерческими банками, не имеющими лицензии на деятельность от Нацбанка Грузии (как это предусмотрено грузинским законодательством), и некоторыми банками России президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе высказал в письме к председателю Центрального банка России Сергею Игнатьеву еще в середине мая этого года.
В документе отмечалось, что неконтролируемая и противозаконная деятельность, в которую вовлечены российские банки, фактически способствует созданию благоприятных условий для отмывания незаконных доходов, а это противоречит обязательствам, взятым Россией как членом FATF.
Руководство Нацбанка Грузии уже неоднократно отмечало, что Национальный банк Грузии не против функционирования как абхазских, так и зарубежных коммерческих банков на территории Абхазии, подчеркнув вместе с тем, что это должно происходить в соответствии с грузинским законодательством и соответствующей лицензией Нацбанка Грузии.--0--
