ТБИЛИСИ, 3 июн – Новости-Грузия, Наталия Смольникова. Следственная служба министерства финансов Грузии по обвинению в легализации незаконных доходов задержала свояка экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава - Георгия Гониашвили.
Как говорится в сообщении следственной службы, распространенном 3 июня, выявлена схема, согласно которой при содействии Георгия Гониашвили оффшорная компания экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили EXIMUS HOLDING должна была перечислять средства «Единому национальному движению» посредством зарегистрированной в оффшорной зоне компании BROOKTRADE, которая принадлежала бывшему руководителю «Лотерейной компании Грузии» Александру Гогохия.
«Для сокрытия истинного предназначния перечисленных сумм и придания им законного вида, между компаниями Давида Кезерашвили EXIMUS HOLDING, зарегистрированной в оффшорной зоне на Вирджинских островах и оффшорной компанией BROOKTRADE был оформлен фиктивный договор, согласно которому компания BROOKTRADE должна была оказывать консультационные услуги по торговле энергоносителями в странах Каспийского моря компании EXIMUS HOLDING и по договору оплата консультационных услуг составила 1 миллион 500 тысяч долларов», - говорится в сообщении следственной службы.
По данным следствия компания EXIMUS HOLDING уже перечислила компании BROOKTRADE 760 тысяч долларов, которые впоследствии были отправлены в Грузию на счет Георгия Гониашвили для финансирования предвыборной кампании «Единого национального движения». Из этой суммы по указанию Гониашвили, 85 тысяч долларов были перечислены на счет сына бывшего заместителя мэра Тбилиси Давида Алавидзе.
«В результате оперативно следственных действий схема была выявлена, и после получения очередной суммы и ее конвертации Георгий Гониашвили был задержан. Во время его обыска было изъята сумма в национальной валюте эквивалентная 160 тысячам долларов», - говорится в сообщении.
Сам Гиги Угулава во вторник подтвердил журналистам, что Георгий Гониашвили является его свояком - мужем сестры его жены. Также Угулава заявил, что Георгий Гониашвили не имеет никакого отношения к "Единому Национальному движению" и его деятельности.
Следствие по части 3 статьи 194 (легализация незаконных доходов) и статье 339-1 (торговля влиянием) продолжается.
