ТБИЛИСИ, 6 июн - Новости-Грузия, Владимир Нониев. Тбилисский городской суд предъявил обвинение Георгию Гониашвили, задержанному по обвинению в легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба городского суда, в пятницу, 6 июня.
"Это очередное абсурдное обвинение, это попытка моей дискредитации, которая связанна с предстоящими выборами. Именно такими пиар акциями хотят ввести общественность в заблуждение, что родственник экс-мэра Гиги Угулава в чем-то виноват", отметил во время судебного заседания Георгий Гониашвили передает грузинская телекомпания "Имеди".
Во время обыска у Гониашвили изъяли при себе 160 тысяч долларов США.
Следственная служба министерства финансов Грузии по обвинению в легализации незаконных доходов задержала свояка экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава - Георгия Гониашвили.
По данным следствия, Была выявлена схема, согласно которой при содействии Георгия Гониашвили оффшорная компания экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили EXIMUS HOLDING должна была перечислять средства «Единому национальному движению» посредством зарегистрированной в оффшорной зоне компании BROOKTRADE, которая принадлежала бывшему руководителю «Лотерейной компании Грузии» Александру Гогохия,
Для сокрытия истинного предназначния перечисленных сумм и придания им законного вида, между компаниями Давида Кезерашвили EXIMUS HOLDING, зарегистрированной в оффшорной зоне на Вирджинских островах и оффшорной компанией BROOKTRADE был оформлен фиктивный договор, согласно которому компания BROOKTRADE должна была оказывать консультационные услуги по торговле энергоносителями в странах Каспийского моря компании EXIMUS HOLDING и по договору оплата консультационных услуг составила 1 миллион 500 тысяч долларов.
По данным следствия компания EXIMUS HOLDING уже перечислила компании BROOKTRADE 760 тысяч долларов, которые впоследствии были отправлены в Грузию на счет Георгия Гониашвили для финансирования предвыборной кампании «Единого национального движения». Из этой суммы по указанию Гониашвили, 85 тысяч долларов были перечислены на счет сына бывшего заместителя мэра Тбилиси Давида Алавидзе.
Следствие по части 3 статьи 194 (легализация незаконных доходов) и статье 339-1 (торговля влиянием) продолжается.
