ТБИЛИСИ, 9 июн – Новости-Грузия, Наталия Смольникова. Следственная служба министерства финансов Грузии в понедельник, 9 июня, предъявила обвинение в отмывании денег бывшему руководителю "Лотерейной компании Грузии" Александру Гогохия.
"Сотрудники следственной службы по факту легализации незаконных доходов предъявили обвинение директору зарегистрированной в оффшорной зоне компании EXIMUS HOLDING Александру Гогохия, который в прошлом руководил ООО "Лотерейная компания Грузии", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, Гогохия, который скрывается от правоохранительных органов, было заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов в особо крупном размере).
В начале прошлой недели, следственная служба министерства финансов Грузии сообщила о раскрытии схемы, согласно которой, при содействии свояка экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава - Георгия Гониашвили оффшорная компания экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили EXIMUS HOLDING должна была перечислять средства бывшей правящей партии "Единое национальное движение" посредством другой зарегистрированной в оффшорной зоне компании BROOKTRADE, которая принадлежала Гогохия.
Гониашвили был задержан 3 июня и спустя несколько дней, 6 июня, был помещен Тбилисским городским судом в предварительное заключение на время следствия.
По данным следствия для сокрытия реального предназначения перечисленных средств и придания им законного вида, между компаниями EXIMUS HOLDING и BROOKTRADE был оформлен фиктивный договор, согласно которому компания BROOKTRADE якобы за оказание консультационных услуг должна была получить 1 миллион 500 тысяч долларов.
Как утверждает Следственная служба, EXIMUS HOLDING в два этапа перечислила BROOKTRADE 760 тысяч долларов, которые впоследствии были отправлены в Грузию на счет Гониашвили для финансирования предвыборной кампании Нацдвижения.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 15 июня.
Оцените страницу агентства "Новости-Грузия" в социальной сети Facebook
