Бизнесмена в Грузии обвинили в отмывании порядка $400 тысяч

© Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством сто долларов и сто лари
Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия
Подписаться на
НовостиTelegram
Предприниматель не выплатил налог на добавочную стоимость и присвоил себе порядка 1,1 миллиона лари.

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. По обвинению в нанесении имущественного ущерба и отмывании денег сотрудники Следственной службы Минфина Грузии задержали владельца пяти компаний, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, обвиняемый от имени компаний "Евролюкс", "Медея", "Мари", "Ника" и "Саба 11" ввез в Грузию фрукты и овощи общей стоимостью 32,2 миллиона лари (порядка 12 миллионов долларов).

Импортированный товар он продал полностью, но в финансовых документах указал, что фрукты и овощи были реализованы не до конца, и товар находится у него на балансе.

Полиция Испании - Sputnik Грузия
В МВД сообщили о деталях ареста членов грузинской ОПГ в Испании

Таким образом, он не выплатил налог на добавочную стоимость и присвоил себе порядка 1,1 миллиона лари (400 тысяч долларов).После этого обвиняемый решил легализовать незаконный доход и на эти деньги купил движимое и недвижимое имущество.

Уголовное дело возбуждено по статьям "причинение имущественного ущерба путем обмана" и "легализация незаконных доходов (отмывание денег)" УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 9 до 12 лет.

Лента новостей
0