ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
Компания россиянина Кацыва согласилась выплатить властям США порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.
"Это практически извинение со стороны правительства", — сказала адвокат Фейт Гэй, представляющая интересы Prevezon Holdings, в интервью агентству Блумберг.
Как пояснила адвокат, соглашение означает, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. Соглашение также отменит заморозку счетов компании, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.
Гражданский иск властей США к Prevezon Holdings был подан в США в сентябре 2013 года. Иск содержит требования к компании о конфискации имущества, приобретенного на средства, якобы похищенные из российского бюджета. Правительство США сообщило, что источником информации, изложенной в исковом заявлении, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.
Международный финансист и инвестор Уильям Браудер был бывшим работодателем аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Ранее Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Браудера по обвинению в хищении акций "Газпрома". Браудер является подданным Великобритании, выдать его России Британия отказалась.
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ порядка 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.
Принятый в США "Закон Магнитского" предусматривает введение санкций в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
По данным Следственного комитета РФ, проверка не подтвердила утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям.
В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — Денис Кацыв, сын экс-министра транспорта Подмосковья, а ныне вице-президента ОАО "РЖД". В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.
Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.
