ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Гражданин России Игорь Волков и гражданка Грузии Маргарита Жизневская обвиняются в присвоении и растрате денег инвесторов — более 1,5 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний "Эмефикс брокер джорджиа" и "Эмефикс групп". Они также владеют компанией Masterservices inc., зарегистрированной в оффшорной зоне, в Белизе.
Посредством этих компаний в 2014-2017 годы обвиняемые предлагали жителям Грузии инвестировать в программу MFX Capital с условием высоких ежемесячных процентов и полного возвращения инвестированной суммы. Однако, несмотря на условия сделки, обвиняемые не выполнили свое обещание и присвоили деньги 105 человек, сообщает Следственная служба.
На данный момент Волков и Жизневская находятся за пределами Грузии и скрываются от следствия. Суд заочно отправил их в заключение на время следствия и вынес постановление об их розыске.
Уголовное дело возбуждено по статье "присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", что карается лишением свободы от 7 до 11 лет.
