https://sputnik-georgia.ru/20210723/Obobravshikh-shveda-moshennikov-zaderzhali-v-Gruzii-252410610.html
Обобравших шведа мошенников задержали в Грузии
Обобравших шведа мошенников задержали в Грузии
Sputnik Грузия
С целью завладения деньгами иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент 23.07.2021, Sputnik Грузия
2021-07-23T23:46+0400
2021-07-23T23:46+0400
2021-08-24T16:41+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564107_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_f073a329b14a7409eed2e905df27fb77.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. По обвинению в мошенничестве и в отмывании крупной суммы денег, принадлежащих гражданину Швеции, задержаны трое граждан Грузии, сообщает Генеральная прокуратура страны.Следствие установило, что с целью присвоения денег иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент и открыл на имя этой компании банковский счет в Чехии.Обвиняемые при помощи сообщников связались по телефону с гражданином Швеции, обещав ему вернуть акции, которые тот потерял в прошлом. Они обманом вынудили жертву переслать на банковский счет поддельной компании в Чехии 73 тысячи евро.Чтобы легализовать выручку, мошенники перечислили часть денег на свои счета в Грузии. В сумме им удалось легализовать 48,9 тысячи евро незаконного дохода.Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "отмывание денег, совершенное группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством избрать для обвиняемых заключение в качестве меры пресечения.Ведомство продолжает следствие с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210721/Ostorozhno-moshenniki-V-Gruzii-zaderzhana-gruppa-lits-obvinyaemykh-v-kiberprestuplenii-252380832.html
https://sputnik-georgia.ru/20210701/Gruziya-ekstradirovala-v-Azerbaydzhan-obvinyaemogo-v-mosheynichestve-252188559.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Обобравших шведа мошенников задержали в Грузии
23:46 23.07.2021 (обновлено: 16:41 24.08.2021) С целью завладения деньгами иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. По обвинению в мошенничестве и в отмывании крупной суммы денег, принадлежащих гражданину Швеции, задержаны трое граждан Грузии, сообщает
Генеральная прокуратура страны.
Следствие установило, что с целью присвоения денег иностранца обманным путем один из задержанных основал на Британских Виргинских островах предприятие-нерезидент и открыл на имя этой компании банковский счет в Чехии.
Обвиняемые при помощи сообщников связались по телефону с гражданином Швеции, обещав ему вернуть акции, которые тот потерял в прошлом. Они обманом вынудили жертву переслать на банковский счет поддельной компании в Чехии 73 тысячи евро.
Чтобы легализовать выручку, мошенники перечислили часть денег на свои счета в Грузии. В сумме им удалось легализовать 48,9 тысячи евро незаконного дохода.
Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "отмывание денег, совершенное группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством избрать для обвиняемых заключение в качестве меры пресечения.
Ведомство продолжает следствие с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале. 
