https://sputnik-georgia.ru/20220329/sud-gruzii-vynes-prigovor-po-mezhdunarodnomu-delu-ob-otmyvanii-deneg-265599529.html
Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег
Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег
Sputnik Грузия
По решению суда, все участвовавшие в схеме предприятия были закрыты и каждое оштрафовано на 100 тысяч лари 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T22:00+0400
2022-03-29T22:00+0400
2022-03-29T22:12+0400
грузия
новости
происшествия
генеральная прокуратура грузии
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/13/249494860_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_b763f2a71f0b98a6e98627cf8c5e3188.jpg
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд завершил рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег, организатор – гражданин Ирана, получил 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.Помимо гражданина Ирана виновными были признаны 12 человек - участников схемы отмывания денег и 13 предприятий.На суде стороне обвинения удалось доказать, что гражданин Ирана создал организованную преступную группировку для ввоза в Грузию большой суммы иностранной валюты и ее отмывания через счета фиктивных предприятий.В обязанности членов преступной группировки входило создание компаний, которые не собирались заниматься предпринимательской деятельностью, а также ввоз денег в Грузию в тайниках автомобилей. После они должны были разделить сумму и внести ее на счета фиктивных компаний, а также подготовить поддельную расчетную документацию, чтобы на ее основании перечислить деньги в другие страны.Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных предприятий через которые была осуществлена вышеуказанная схема.Гражданина Ирана приговорили к 10 годам лишения свободы, и у него конфисковано в пользу государства недвижимое имущество на сумму 4,3 миллиона лари (около 1,4 миллиона долларов), а также два автомобиля, 42 компьютера и суммы, оставшиеся на банковских счетах.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
Суд Грузии вынес приговор по международному делу об отмывании денег
22:00 29.03.2022 (обновлено: 22:12 29.03.2022) По решению суда, все участвовавшие в схеме предприятия были закрыты и каждое оштрафовано на 100 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд завершил рассмотрение дела о международной схеме отмывания денег, организатор – гражданин Ирана, получил 10 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Помимо гражданина Ирана виновными были признаны 12 человек - участников схемы отмывания денег и 13 предприятий.
По решению суда, все предприятия были закрыты и оштрафованы каждое на 100 тысяч лари (более 32 тысяч долларов), а участники схемы отмывания денег в Грузии должны выплатить штраф на общую сумму 517 тысяч лари (более 166 тысяч долларов). К тюремным срокам их не приговорили из-за тесного сотрудничества со следствием, говорится в сообщении.
На суде стороне обвинения удалось доказать, что гражданин Ирана создал организованную преступную группировку для ввоза в Грузию большой суммы иностранной валюты и ее отмывания через счета фиктивных предприятий.
В обязанности членов преступной группировки входило создание компаний, которые не собирались заниматься предпринимательской деятельностью, а также ввоз денег в Грузию в тайниках автомобилей. После они должны были разделить сумму и внести ее на счета фиктивных компаний, а также подготовить поддельную расчетную документацию, чтобы на ее основании перечислить деньги в другие страны.
Всего через подставных лиц в Грузии было зарегистрировано 13 подобных предприятий через которые была осуществлена вышеуказанная схема.
Гражданина Ирана приговорили к 10 годам лишения свободы, и у него конфисковано в пользу государства недвижимое имущество на сумму 4,3 миллиона лари (около 1,4 миллиона долларов), а также два автомобиля, 42 компьютера и суммы, оставшиеся на банковских счетах.
