https://sputnik-georgia.ru/20221208/banki-i-kommercheskie-organizatsii-budut-shtrafovat-za-narushenie-sanktsiy-272810880.html
Банки и коммерческие организации будут штрафовать за нарушение санкций
Банки и коммерческие организации будут штрафовать за нарушение санкций
Sputnik Грузия
У организаций должна быть электронная система, которая обеспечит автоматическую проверку лиц, на кого наложены санкции 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T09:01+0400
2022-12-08T09:01+0400
2023-07-03T19:14+0400
оон
новости
экономика
тбилиси
санкции
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0a/269332850_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8fba0319ac6ea7c4b629da08c74e179b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Коммерческие организации, банки и обменные пункты будут наказывавать штрафами за операции с теми лицами, на кого наложены санкции Совбеза ООН или требования международного санкционного режима, говорится в приказе президента Нацбанка Грузии.При этом у организаций должна быть электронная система, которая обеспечивает выявление подозрительных признаков и автоматически проверяет лица в соответствии со списком лиц, на которых распространяются санкции по резолюции Совбеза ООН или по письменному указанию Нацбанка Грузии о соблюдении санкций.В том случае, если у организации не будет подобной системы, обменным пунктам грозит штраф в размере 10 тысяч лари, кредитным и депозитным организациям – 15 тысяч лари, а банкам и микрофинансовым организациям – 20 тысяч лари.Грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
оон, новости, экономика, тбилиси, санкции, национальный банк грузии
оон, новости, экономика, тбилиси, санкции, национальный банк грузии
Банки и коммерческие организации будут штрафовать за нарушение санкций
09:01 08.12.2022 (обновлено: 19:14 03.07.2023) У организаций должна быть электронная система, которая обеспечит автоматическую проверку лиц, на кого наложены санкции
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Коммерческие организации, банки и обменные пункты будут наказывавать штрафами за операции с теми лицами, на кого наложены санкции Совбеза ООН или требования международного санкционного режима, говорится в
приказе президента Нацбанка Грузии.
В частности, за осуществление операций с лицом, на которого наложили санкции, по резолюции Совбеза ООН и/или с нарушением письменных указаний Нацбанка об учете санкционного режима, штраф для обменников и депозитных организаций составит 5 тысяч лари, микрофинансовых и кредитных организаций – 7 тысяч лари, а коммерческих банков – 10 тысяч лари.
При этом у организаций должна быть электронная система, которая обеспечивает выявление подозрительных признаков и автоматически проверяет лица в соответствии со списком лиц, на которых распространяются санкции по резолюции Совбеза ООН или по письменному указанию Нацбанка Грузии о соблюдении санкций.
В том случае, если у организации не будет подобной системы, обменным пунктам грозит штраф в размере 10 тысяч лари, кредитным и депозитным организациям – 15 тысяч лари, а банкам и микрофинансовым организациям – 20 тысяч лари.
Грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
