https://sputnik-georgia.ru/20230310/v-gruzii-uzhestochayut-zakon-ob-otmyvanii-deneg-275490428.html
В Грузии ужесточают закон об отмывании денег
В Грузии ужесточают закон об отмывании денег
Sputnik Грузия
В грузинском законодательстве расширяется термин "отмывание денег" 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T09:40+0400
2023-03-10T09:40+0400
2023-03-10T09:40+0400
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695150_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_af7b3684ec3431360fba80abf4792ea0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон "О способствовании пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", инициированные правительством Грузии. Согласно поправкам, в законодательстве расширяется термин "отмывание денег", согласно которому под это понятие будет подходить не только легализация незаконных доходов, но и пользование, владение имуществом, добытого путем легализации заведомо незаконных доходов или преступным путем. Кроме того, поправки предполагают введение финансовыми институтами, обменными пунктами, коммерческими банками, нотариусами и другими коммерческими и некоммерческими организациями периодического учета рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом организации будут вправе применять эффективные мероприятия для предотвращения рисков и их снижения. Также они будут обязаны, в случае выявления рисков, незамедлительно обращаться в соответствующие органы для правового реагирования. Кроме того, согласно предполагаемым поправкам, усиливается контроль за политически активными лицами, в отношении которых ведется особое наблюдение. Согласно поправкам, под вниманием окажутся и гражданские жены чиновников, депутатов, министров, судей и дипломатов, а также члены их партий, партнеры по бизнесу и имеющие с ними социальные или политические контакты. Для вступления в силу поправок они должны быть приняты в трех чтениях и подписаны президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости
В Грузии ужесточают закон об отмывании денег
В грузинском законодательстве расширяется термин "отмывание денег"
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон "О способствовании пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", инициированные правительством Грузии.
Согласно поправкам, в законодательстве расширяется термин "отмывание денег", согласно которому под это понятие будет подходить не только легализация незаконных доходов, но и пользование, владение имуществом, добытого путем легализации заведомо незаконных доходов или преступным путем.
Кроме того, поправки предполагают введение финансовыми институтами, обменными пунктами, коммерческими банками, нотариусами и другими коммерческими и некоммерческими организациями периодического учета рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
При этом организации будут вправе применять эффективные мероприятия для предотвращения рисков и их снижения. Также они будут обязаны, в случае выявления рисков, незамедлительно обращаться в соответствующие органы для правового реагирования.
Кроме того, согласно предполагаемым поправкам, усиливается контроль за политически активными лицами, в отношении которых ведется особое наблюдение. Согласно поправкам, под вниманием окажутся и гражданские жены чиновников, депутатов, министров, судей и дипломатов, а также члены их партий, партнеры по бизнесу и имеющие с ними социальные или политические контакты.
Для вступления в силу поправок они должны быть приняты в трех чтениях и подписаны президентом Грузии.
