https://sputnik-georgia.ru/20230718/priobretenie-nezakonnoy-drevesiny-na-500-tys-lari---v-gruzii-vyyavili-fakt-otmyvaniya-deneg-279663499.html
Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег
Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег
Sputnik Грузия
Обвиняемые легализовали более 1 тысячи м³ незаконно добытой древесины 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T12:02+0400
2023-07-18T12:02+0400
2023-07-18T12:15+0400
грузия
новости
происшествия
следственная служба минфина грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097813_0:58:1500:902_1920x0_80_0_0_ff9f22ef375c511a2ac7ff92e65253e5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии начала уголовное преследование в отношении четверых человек в связи с приобретением незаконно добытой древесины на 500 тысяч лари, использованием поддельных накладных и отмыванием денег, сообщила в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что обвиняемые приобрели древесину, заранее зная о ее незаконной добыче, на сумму около 500 тысяч лари. Затем, чтобы скрыть ее незаконное происхождение, выписали фальшивые накладные на имя компаний, находящихся в их подчинении. Таким образом они легализовали 1 006 кубических метров незаконно добытой древесины и приступили к реализации продукции.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от девяти до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег
12:02 18.07.2023 (обновлено: 12:15 18.07.2023) Обвиняемые легализовали более 1 тысячи м³ незаконно добытой древесины
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии начала уголовное преследование в отношении четверых человек в связи с приобретением незаконно добытой древесины на 500 тысяч лари, использованием поддельных накладных и отмыванием денег, сообщила в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые приобрели древесину, заранее зная о ее незаконной добыче, на сумму около 500 тысяч лари. Затем, чтобы скрыть ее незаконное происхождение, выписали фальшивые накладные на имя компаний, находящихся в их подчинении.
Таким образом они легализовали 1 006 кубических метров незаконно добытой древесины и приступили к реализации продукции.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от девяти до 12 лет.
