https://sputnik-georgia.ru/20231209/v-gruzii-raskryta-mezhdunarodnaya-skhema-otmyvaniya-deneg-glavnye-figuranty--inostrantsy-284842512.html
В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег: главные фигуранты – иностранцы
В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег: главные фигуранты – иностранцы
Sputnik Грузия
Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T17:31+0400
2023-12-09T17:31+0400
2023-12-09T17:31+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
вьетнам
батуми
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Иностранные граждане в Грузии обвиняются в отмывании денег через банковские счета и недвижимость, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что гражданин Вьетнама и его сообщник постепенно размещали находящиеся у них средства незаконного происхождения на личные банковские счета в Грузии, после чего инвестировали средства в дорогую недвижимость. В частности, по версии следствия, в 2020-2021 годах они приобрели две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, две квартиры в Батуми и три гаража, а также земельный участок в Ланчхути. Таким образом, им удалось легализовать около миллиона лари (порядка 370 тысяч долларов). Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства.Уголовное преследование в отношении фигурантов возбуждено по факту легализации незаконных доходов, совершенной группой лиц, с целью получения особо крупной суммы доходов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
вьетнам
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, вьетнам, батуми, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, вьетнам, батуми, преступность в грузии
В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег: главные фигуранты – иностранцы
Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Иностранные граждане в Грузии обвиняются в отмывании денег через банковские счета и недвижимость, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Следствие установило, что гражданин Вьетнама и его сообщник постепенно размещали находящиеся у них средства незаконного происхождения на личные банковские счета в Грузии, после чего инвестировали средства в дорогую недвижимость.
В частности, по версии следствия, в 2020-2021 годах они приобрели две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, две квартиры в Батуми и три гаража, а также земельный участок в Ланчхути. Таким образом, им удалось легализовать около миллиона лари (порядка 370 тысяч долларов).
Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства.
Уголовное преследование в отношении фигурантов возбуждено по факту легализации незаконных доходов, совершенной группой лиц, с целью получения особо крупной суммы доходов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.
