https://sputnik-georgia.ru/20231229/makhinatsii-s-maskami-na-million--tbilisskiy-sud-otpravil-obvinyaemykh-v-tyurmu-285329677.html
Махинации с масками на миллион – Тбилисский суд отправил обвиняемых в тюрьму
Махинации с масками на миллион – Тбилисский суд отправил обвиняемых в тюрьму
Sputnik Грузия
Суд приговорил лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T18:22+0400
2023-12-29T18:22+0400
2023-12-29T18:22+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24574/87/245748788_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59ae13d2e9f447d175035a97cbd32ff2.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух физических, в том числе гражданина Австрии, и одно юридическое лицо виновными по факту легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Согласно рассмотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам, подтвердилось, что гражданин Австрии обманул представителей чешской компании и лиц, проживающих в Германии, желающих приобрести медицинские маски. Обвиняемый перевел 1,3 миллиона евро, предназначенные для покупки товаров, на банковский счет, принадлежащмй своей компании за рубежом, и незаконно завладел ими. Затем денежные средства, снятые со счета предприятия, за исключением выгоды гражданина Грузии, были зачислены обвиняемому и связанным с ним лицам. Таким образом, члены преступной группировки легализовали незаконный доход в размере 496 430 евро. Тбилисский городской суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил физических лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет, а обвиняемое юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч лари (более 37,3 тысячи лари). Согласно решению суда, осужденный гражданин Австрии в пользу государства был лишен фиктивно оформленных на имя связанных с ним лиц двух жилых квартир стоимостью в более 1,2 миллиона лари (более 473 тысяч долларов) и двух автостоянок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Махинации с масками на миллион – Тбилисский суд отправил обвиняемых в тюрьму
Суд приговорил лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал двух физических, в том числе гражданина Австрии, и одно юридическое лицо виновными по факту легализации незаконных доходов в особо крупных размерах, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
Согласно рассмотренным в ходе судебного разбирательства доказательствам, подтвердилось, что гражданин Австрии обманул представителей чешской компании и лиц, проживающих в Германии, желающих приобрести медицинские маски. Обвиняемый перевел 1,3 миллиона евро, предназначенные для покупки товаров, на банковский счет, принадлежащмй своей компании за рубежом, и незаконно завладел ими.
"С целью отмывания денег, полученных преступным путем, обвиняемый перевел незаконный доход, аккумулированный на счету компании, с фиктивным назначением и с использованием фальшивых документов на банковский счет предприятия, принадлежащего гражданину Грузии, который был с ним в преступной связи в Грузии", – говорится в сообщении.
Затем денежные средства, снятые со счета предприятия, за исключением выгоды гражданина Грузии, были зачислены обвиняемому и связанным с ним лицам. Таким образом, члены преступной группировки легализовали незаконный доход в размере 496 430 евро.
Тбилисский городской суд полностью принял доказательства, представленные прокуратурой, и приговорил физических лиц, обвиняемых в легализации незаконных доходов, к тюремному заключению сроком на 11 лет, а обвиняемое юридическое лицо было оштрафовано на 100 тысяч лари (более 37,3 тысячи лари).
Согласно решению суда, осужденный гражданин Австрии в пользу государства был лишен фиктивно оформленных на имя связанных с ним лиц двух жилых квартир стоимостью в более 1,2 миллиона лари (более 473 тысяч долларов) и двух автостоянок.
