https://sputnik-georgia.ru/20240104/odin-iz-krupneyshikh-bankov-gruzii-oshtrafovali-za-narushenie-pravil-285425102.html
Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
Sputnik Грузия
В 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T11:40+0400
2024-01-04T11:40+0400
2024-01-04T11:40+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
liberty bank
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/55/237275541_0:49:2000:1174_1920x0_80_0_0_f8b9cbeb786b1139d475aabd880b85dd.jpg
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках. Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка. Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин "системно важные банки" можно считать синонимом термина "крупнейшие банки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, тбилиси, liberty bank, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, liberty bank, национальный банк грузии
Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
В 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.
Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках.
Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка.
Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.
Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин "системно важные банки" можно считать синонимом термина "крупнейшие банки".
