https://sputnik-georgia.ru/20240229/inostrantsev-v-gruzii-obvinili-v-otmyvanii-millionov-dollarov-286647224.html
Иностранцев в Грузии обвинили в отмывании миллионов долларов
Иностранцев в Грузии обвинили в отмывании миллионов долларов
Sputnik Грузия
Все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T21:39+0400
2024-02-29T21:39+0400
2024-02-29T21:39+0400
новости
грузия
происшествия
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/79/234067941_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9da6e456283d74e74605c62108b4c98f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти иностранным гражданам в отмывании 15 миллионов долларов через Грузию, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, иностранные граждане, чье гражданство прокуратура не уточняет, перечислили деньги неизвестного происхождения на счета, открытые ими в грузинских коммерческих банках. После этого часть денег они перечислили на свои счета за границей, а часть потратили на криптовалюту и дорогостоящие дома, квартиры и автомобили. В данный момент все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов с целью получения дохода в особо крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Иностранцев в Грузии обвинили в отмывании миллионов долларов
Все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение пяти иностранным гражданам в отмывании 15 миллионов долларов через Грузию, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, иностранные граждане, чье гражданство прокуратура не уточняет, перечислили деньги неизвестного происхождения на счета, открытые ими в грузинских коммерческих банках.
После этого часть денег они перечислили на свои счета за границей, а часть потратили на криптовалюту и дорогостоящие дома, квартиры и автомобили.
В данный момент все имущество обвиняемых, как и счета в банках, арестованы, а им самим грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов с целью получения дохода в особо крупном размере.
