https://sputnik-georgia.ru/20240301/v-gruzii-rasshiren-spisok-proveryaemykh-na-finansirovanie-terrorizma-i-otmyvanie-deneg-286660681.html
В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
Sputnik Грузия
На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма 01.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-01T18:35+0400
2024-03-01T18:35+0400
2024-03-01T18:41+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
борьба с терроризмом
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830379_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_0be70c7d00f138e15b39f5787aab5e17.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании терроризма. Соответствующие поправки в закон Грузии "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" были приняты парламентом и подписаны президентом Грузии в декабре 2023 года.Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, борьба с терроризмом
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, борьба с терроризмом
В Грузии расширен список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
18:35 01.03.2024 (обновлено: 18:41 01.03.2024) На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Центральные депозитарии, имеющие лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обязаны соблюдать запреты об отмывании денег и финансировании терроризма.
Соответствующие поправки в закон Грузии "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма" были приняты парламентом и подписаны президентом Грузии в декабре 2023 года.
Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учету перехода прав собственности на ценные бумаги. Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства, и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.
