https://sputnik-georgia.ru/20240527/transnatsionalnoe-prestuplenie---obvinyaemyy-sel-v-tyurmu-a-postradavshemu-vernuli-dengi-288125102.html
Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги
Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги
Sputnik Грузия
Злоумышленники втерлись в доверие к иностранцам и убедили перечислить около 2 миллионов долларов на счет фиктивного предприятия в Грузии 27.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-27T23:39+0400
2024-05-27T23:39+0400
2024-05-27T23:56+0400
происшествия
грузия
новости
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/59/235325988_185:220:2876:1734_1920x0_80_0_0_1f91dc63e0f212116a551a141dc0ae90.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными по делу о транснациональном преступлении, мошенничестве и легализации денег в крупном размере одного гражданина страны и компанию, говорится в сообщении генпрокуратуры.Сторона обвинения доказала на суде, что члены преступной группировки разместили в интернете рекламу с предложением получить большие проценты в случае вложения денег в некий финансовый институт. Согласно материалам следствия, злоумышленники установили связь с заинтересованными лицами, а именно с иностранными гражданами, втерлись к ним в доверие и обманом убедили перечислить около 2 миллионов долларов на банковский счет фиктивного предприятия, основанного в Грузии ныне осужденным. Далее осужденный и его сообщники перечислили часть полученных преступным путем денег на их зарубежные банковские счета, вследствие чего легализовали около 1 760 000 долларов.Суд приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов, а юридическое лицо лишил права деятельности на 10 лет и обязал выплатить штраф в 150 тысяч лари (около 55 тысяч долларов). Находящиеся на банковском счету компании 250 тысяч долларов были заморожены, а после возвращены пострадавшему. Остальная сумма была передана государству. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд
Транснациональное преступление – обвиняемый сел в тюрьму, а пострадавшему вернули деньги
23:39 27.05.2024 (обновлено: 23:56 27.05.2024) Злоумышленники втерлись в доверие к иностранцам и убедили перечислить около 2 миллионов долларов на счет фиктивного предприятия в Грузии
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными по делу о транснациональном преступлении, мошенничестве и легализации денег в крупном размере одного гражданина страны и компанию, говорится в сообщении генпрокуратуры.
Сторона обвинения доказала на суде, что члены преступной группировки разместили в интернете рекламу с предложением получить большие проценты в случае вложения денег в некий финансовый институт.
Согласно материалам следствия, злоумышленники установили связь с заинтересованными лицами, а именно с иностранными гражданами, втерлись к ним в доверие и обманом убедили перечислить около 2 миллионов долларов на банковский счет фиктивного предприятия, основанного в Грузии ныне осужденным.
Далее осужденный и его сообщники перечислили часть полученных преступным путем денег на их зарубежные банковские счета, вследствие чего легализовали около 1 760 000 долларов.
Суд приговорил подсудимого к 12 годам тюрьмы за легализацию незаконных доходов, а юридическое лицо лишил права деятельности на 10 лет и обязал выплатить штраф в 150 тысяч лари (около 55 тысяч долларов).
Находящиеся на банковском счету компании 250 тысяч долларов были заморожены, а после возвращены пострадавшему. Остальная сумма была передана государству.
