https://sputnik-georgia.ru/20250805/mnogomillionnaya-skhema-moshennichestva-v-gruzii-zaderzhany-troe-294430124.html
Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T21:11+0400
2025-08-05T21:11+0400
2025-08-05T21:11+0400
происшествия
грузия
новости
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три человека задержаны Следственной службой Минфина Грузии совместно с прокуратурой Самегрело – Земо Сванети по обвинению в крупном мошенничестве с налогами на сумму более чем 20 миллионов лари, сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные компании на жителей Абхазии и заключили между ними поддельные сделки. Фирмы якобы продали друг другу металлические конструкции и металлолом на сумму 151 миллион лари. Таким образом злоумышленники создали фальшивый актив НДС в размере свыше 20 миллионов лари. Более того, одна из компаний успела использовать более 560 тысяч лари из этой суммы для погашения текущих налогов. Ведется расследование для определения ущерба, нанесенного бюджету, и наличия у задержанных сообщников. Обвинения предъявлены по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Изготовление, использование или хранение поддельных налоговых документов". Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, абхазия
происшествия, грузия, новости, абхазия
Многомиллионная схема мошенничества в Грузии: задержаны трое
Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Три человека задержаны Следственной службой Минфина Грузии совместно с прокуратурой Самегрело – Земо Сванети по обвинению в крупном мошенничестве с налогами на сумму более чем 20 миллионов лари, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, подозреваемые оформили фиктивные компании на жителей Абхазии и заключили между ними поддельные сделки. Фирмы якобы продали друг другу металлические конструкции и металлолом на сумму 151 миллион лари.
Таким образом злоумышленники создали фальшивый актив НДС в размере свыше 20 миллионов лари. Более того, одна из компаний успела использовать более 560 тысяч лари из этой суммы для погашения текущих налогов.
Ведется расследование для определения ущерба, нанесенного бюджету, и наличия у задержанных сообщников.
Обвинения предъявлены по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере" и "Изготовление, использование или хранение поддельных налоговых документов". Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.
