https://sputnik-georgia.ru/20250808/rukovoditeli-nelegalnoy-kriptokompanii-zaderzhany-v-gruzii-294460444.html
Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии
Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии
Sputnik Грузия
Компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии 08.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-08T14:58+0400
2025-08-08T14:58+0400
2025-08-08T14:58+0400
новости
грузия
происшествия
генеральная прокуратура грузии
криптовалюта
мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160514_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e25d38ebf27be16df11e069fff7f5d25.jpg
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Три человека, управляющие незарегистрированной в Нацбанке компанией, предоставляющей гражданам услуги с виртуальными активами, задержаны Следственной службой Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари. По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Задержанным грозит от 3 до 5 лет. Расследование дела продолжается для выявления других возможных участников преступной схемы, фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
новости, грузия, происшествия, генеральная прокуратура грузии, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
Руководители нелегальной криптокомпании задержаны в Грузии
Компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Три человека, управляющие незарегистрированной в Нацбанке компанией, предоставляющей гражданам услуги с виртуальными активами, задержаны Следственной службой Минфина Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания действовала как в Грузии, так и за ее пределами – через онлайн-платформу, мобильное приложение и офисы обслуживания. Общий объем операций с виртуальными активами исчисляется сотнями миллионов лари.
По данным следствия, компания занималась конвертацией криптовалют и наличных денег, а также содействовала проведению неконтролируемых международных транзакций в Грузии.
При этом, несмотря на высокий доход, владельцы компании не платили налоги. В ходе обысков в офисах компании на проспекте Агмашенебели в Тбилиси были изъяты крупные суммы наличных, техника и документация. Также наложен арест на имущество фигурантов дела.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная предпринимательская деятельность". Задержанным грозит от 3 до 5 лет.
Расследование дела продолжается для выявления других возможных участников преступной схемы, фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
