https://sputnik-georgia.ru/20250917/otmyvanie-deneg-cherez-punkt-obmena-valyut-v-gruzii--pervyy-kommentariy-natsbanka-294975443.html
Отмывание денег через пункт обмена валют в Грузии – первый комментарий Нацбанка
Отмывание денег через пункт обмена валют в Грузии – первый комментарий Нацбанка
Sputnik Грузия
Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро 17.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-17T15:08+0400
2025-09-17T15:08+0400
2025-09-17T15:16+0400
новости
грузия
происшествия
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии активно сотрудничал со следствием по делу об отмывании крупной суммы денег через пункт обмена валют, говорится в заявлении регулятора. Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. При этом Национальный банк Грузии отмечает, что продолжает надзор за пунктами обмена валюты как в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и в плане исполнения требований режимов международных санкций. В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе денежные штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем. Также в случае выявления признаков предполагаемого преступления информация предоставляется уполномоченным ведомствам. Как работали преступники По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты. Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств. Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение. В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, национальный банк грузии
новости, грузия, происшествия, национальный банк грузии
Отмывание денег через пункт обмена валют в Грузии – первый комментарий Нацбанка
15:08 17.09.2025 (обновлено: 15:16 17.09.2025) Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии активно сотрудничал со следствием по делу об отмывании крупной суммы денег через пункт обмена валют, говорится в заявлении регулятора.
Прокуратура Грузии 16 сентября сообщила о раскрытии дела об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа.
"Национальный банк Грузии в рамках мандата, предоставленного органическим законом, активно сотрудничал с соответствующими ведомствами и вовлечен в следственный процесс. Нацбанк своевременно предоставил следствию запрошенную информацию в установленном законодательством порядке и осуществил соответствующие надзорные мероприятия", – говорится в сообщении регулятора.
При этом Национальный банк Грузии отмечает, что продолжает надзор за пунктами обмена валюты как в плане борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и в плане исполнения требований режимов международных санкций.
"Надзор за финансовым сектором, в соответствии с международными стандартами, осуществляется с соблюдением принципа надзора, основанного на рисках", – говорится в сообщении.
В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе денежные штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем.
Также в случае выявления признаков предполагаемого преступления информация предоставляется уполномоченным ведомствам.
По данным прокуратуры, члены группы, находящиеся в сговоре с задержанным, систематически обеспечивали ввоз из сопредельных стран особо крупных сумм иностранной валюты неустановленного происхождения в обход таможенных процедур, в специальных тайниках, устроенных в автомобилях, и доставляли деньги в принадлежащий обвиняемому пункт обмена валюты.
Обвиняемый, с целью придания законного вида собранной вышеуказанным способом особо крупной сумме иностранной валюты неустановленного происхождения, в разные периоды вносил их в банковские учреждения, как якобы законный доход, полученный в рамках деятельности обменного пункта, и предоставлял ложные данные о происхождении средств.
Таким образом, незаконно полученным средствам придавался легальный вид путем конвертации валют, приобретения недвижимости и передачи другим лицам в распоряжение.
В данный момент следствием уже изъята крупная сумма наличности. Также прокуратура намерена конфисковать все имущество, полученное преступным путем.
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.
