https://sputnik-georgia.ru/20260809/natsbank-gruzii-popavshaya-pod-sanktsii-ssha-kompaniya-ne-obraschalas-k-regulyatoru-300035221.html
Нацбанк Грузии: попавшая под санкции США компания не обращалась к регулятору
Нацбанк Грузии: попавшая под санкции США компания не обращалась к регулятору
Sputnik Грузия
Ранее в июле Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций 09.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-09T17:48+0400
2026-08-09T17:48+0400
2026-08-09T17:48+0400
грузия
новости
политика
сша
иран
ксир
санкции
криптовалюта
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265374504_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_0828c2b3990427e27162078a04bbd13f.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Санкционированная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) компания SHPS Shelbit не обращалась в Национальный банк Грузии для регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), говорится в заявлении регулятора. США ввели санкции против нескольких компаний и лиц, обвиняемых в содействии Ирану в обходе санкций и отмывании средств через криптовалютные активы, в числе объектов санкций оказалась компания SHPS Shelbit, зарегистрированная в Грузии. В Нацбанке подчеркнули, что деятельность VASP в Грузии является строго регулируемой и требует обязательной регистрации. Регулятор также отметил, что грузинская система регулирования VASP соответствует стандартам FATF. По оценке Moneyval за 2024 год, Грузия получила рейтинг "в значительной степени соответствует" (largely compliant) по 15-й рекомендации FATF. Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), SHPS Shelbit связана с криптовалютной биржей Shelbit Exchange, а ее деятельность координировал гражданин Ирана Сиаваш Кейванпур, имеющий также гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ. Кроме того, контролируемые Кейванпуром криптовалютные адреса перевели более 2 миллионов долларов на адреса иранской криптобиржи Nobitex, ранее внесённой США в санкционные списки. OFAC также утверждает, что Shelbit использовалась для обслуживания крупной сети персоязычных онлайн-казино. Через платформу, по данным американского Минфина, было отмыто криптоактивов на десятки миллионов долларов. В рамках новых санкций США также внесли в список Shelbit General Trading LLC из ОАЭ, работающую под названием Shelbit Exchange, польскую Shelbit Technologies Ltd, а также связанные с Кейванпуром компании Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Сам Кейванпур также попал под санкции. Американские власти отмечают, что эмиратский регулятор виртуальных активов VARA применял к Shelbit General Trading меры воздействия в январе 2025 года и июле 2026 года, однако компания продолжила работу. В Минфине США подчеркнули, что санкции являются частью политики максимального экономического давления на Иран. Ранее в июле Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций – под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов. По данным регулятора, компании ООО "Эй-Ай-Фор", ООО "Абцекс", ООО "Рапира Групп", Exnode, Exnode Pay (Arvix) ООО "Арвикс", связанные с виртуальными активами, не регулируются Нацбанком страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, сша, иран, ксир, санкции, криптовалюта, национальный банк грузии
грузия, новости, политика, сша, иран, ксир, санкции, криптовалюта, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии: попавшая под санкции США компания не обращалась к регулятору
Ранее в июле Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Санкционированная Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) компания SHPS Shelbit не обращалась в Национальный банк Грузии для регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP), говорится в заявлении регулятора.
США ввели санкции против нескольких компаний и лиц, обвиняемых в содействии Ирану в обходе санкций и отмывании средств через криптовалютные активы, в числе объектов санкций оказалась компания SHPS Shelbit, зарегистрированная в Грузии.
"SHPS Shelbit не обращалась в Национальный банк Грузии для регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов и, соответственно, не является субъектом, регулируемым НБГ. При этом, согласно данным Реестра предпринимателей, указанной компании аннулирована регистрация", – заявили в НБГ.
В Нацбанке подчеркнули, что деятельность VASP в Грузии является строго регулируемой и требует обязательной регистрации.
Регулятор также отметил, что грузинская система регулирования VASP соответствует стандартам FATF. По оценке Moneyval за 2024 год, Грузия получила рейтинг "в значительной степени соответствует" (largely compliant) по 15-й рекомендации FATF.
Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), SHPS Shelbit связана с криптовалютной биржей Shelbit Exchange, а ее деятельность координировал гражданин Ирана Сиаваш Кейванпур, имеющий также гражданство Доминики и Афганистана и проживающий в ОАЭ.
По данным американского ведомства, криптовалютные адреса, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции (КСИР), перевели на адреса Shelbit активы на сумму более 1 миллиона долларов. В обратном направлении – с адресов Shelbit на адреса КСИР – было переведено более 2 миллионов.
Кроме того, контролируемые Кейванпуром криптовалютные адреса перевели более 2 миллионов долларов на адреса иранской криптобиржи Nobitex, ранее внесённой США в санкционные списки.
OFAC также утверждает, что Shelbit использовалась для обслуживания крупной сети персоязычных онлайн-казино. Через платформу, по данным американского Минфина, было отмыто криптоактивов на десятки миллионов долларов.
В рамках новых санкций США также внесли в список Shelbit General Trading LLC из ОАЭ, работающую под названием Shelbit Exchange, польскую Shelbit Technologies Ltd, а также связанные с Кейванпуром компании Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC. Сам Кейванпур также попал под санкции.
Американские власти отмечают, что эмиратский регулятор виртуальных активов VARA применял к Shelbit General Trading меры воздействия в январе 2025 года и июле 2026 года, однако компания продолжила работу.
Помимо Shelbit, OFAC ввело санкции против иранской криптовалютной биржи Aban Tether, обвинив ее в проведении операций с ранее попавшими под санкции иранскими криптоплатформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
В Минфине США подчеркнули, что санкции являются частью политики максимального экономического давления на Иран.
Ранее в июле Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций – под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов.
По данным регулятора, компании ООО "Эй-Ай-Фор", ООО "Абцекс", ООО "Рапира Групп", Exnode, Exnode Pay (Arvix) ООО "Арвикс", связанные с виртуальными активами, не регулируются Нацбанком страны.
