ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, осуществляемые гражданами Ирана, говорится в сообщении СГБ Грузии.
В рамках следствия, сотрудники СГБ Грузи выявили схему, согласно которой в банковскую систему Ирана из Грузии осуществлялись денежные переводы без необходимого разрешения. При этом лица, осуществляющие переводы в обход грузинской банковской системы, получали большой доход.
Сотрудники СГБ провели обыски в жилищах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, "черную бухгалтерию" и терминалы иранского производства, что подтверждает факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.
По данным СГБ, следствие по делу продолжается для выявления возможных других участников преступления.