ТБИЛИСИ, 3 апр – Sputnik. Сотрудники Главной прокуратуры Грузии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег арестовали двух граждан Турции – Абдулкадира Демираи и Зазу Четина, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие утверждает, что обвиняемые 16 и 18 ноября 2016 года вынудили американскую компанию "Мари Нджорог" перечислить 90 тысяч 397 долларов на счет, открытый в одном из грузинских банков.
Злоумышленники эту сумму сняли со счета в тот же день. После этого, с целью сокрытия источника доходов, Демираи и Четин внесли деньги на другой банковский счет, а затем перевели их в Турцию.
Таким образом, обвиняемые придали законный вид деньгам и присвоили их.
Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере" и "легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы сроком от 6 до 12 лет.
Тбилисский городской суд уже избрал для обвиняемых заключение на время следствия в качестве меры пресечения.
