ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. В Грузии задержали трех граждан Нигерии за незаконное присвоение мошенническим путем денег гражданки США, сообщается на сайте Прокуратуры Грузии.
Работник банка в Грузии оформил фальшивые кредиты на $65 тысяч>>
Следствие установило, что трое нигерийцев заранее разработали план, зарегистрировали в социальной сети под вымышленным именем страницу и связались с жертвой - гражданкой США.
Члены преступной группировки убедили американку, что некий немецкий бизнесмен Френк Лукас Балак выиграл в Грузии тендер на строительство мостов в 900 тысяч долларов и в скором времени собирался в Америку, чтобы жениться на ней.
После того, как преступники завоевали доверие жертвы, они от имени вымышленного грузинского врача, связались с женщиной и сообщили ей, что Балак попал в аварию и срочно нужны деньги ему на операцию. При этом они убедили ее, что сумма, перечисленная на лечение, будет возмещена ей бизнесменом из доходов от тендера.
Гражданка США поверила в реальность данной информации и поэтапно перечислила в Грузию 233 250 долларов. Далее, для того, чтобы придать такой крупной сумме законность, мошенники разделили ее на части и многоразовыми транзакциями перечислили на контролируемые ими банковские счета в Нигерию и Турцию. Так им удалось легализовать 86 800 долларов.
Гражданам Нигерии предъявлено обвинение по двум статьям УК Грузии – мошенничество и легализация незаконных доходов.
14 августа им в качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.