ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Апелляционный суд Бермудских Островов оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал дочку крупнейшего швейцарского банка, страховую компанию Credit Suisse Life (Bermuda) выплатить экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили 607 миллионов долларов, написал адвокат миллиардера Лаша Каландадзе в соцсети.
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.
"Неизменным осталось решение суда первой инстанции, согласно которому Credit Suisse Life (Bermuda) Limited поручено выплатить 607 миллионов долларов США в пользу Бидзины Иванишвили, его семьи и связанных с ними организаций", – написал Каландадзе.
Этим решением не был удовлетворен апелляционный иск Credit Suisse Life.
Экскурс в прошлое
Все началось еще 15 лет назад.
Счета Иванишвили в Credit Suisse подверглись массированной атаке 2008-2015 годах – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики, и прямо незаконные инвестирования.
Обо всем этом сказано в отчете Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA), заявила ранее адвокатская контора MKD Law, которая до недавнего времени защищала интересы Иванишвили.
Менеджмент Credit Suisse более ста раз получал предупреждения от системы внутреннего аудита, но вместо пресечения преступления виновных поощряли премиями и бонусами, подчеркнула адвокатская контора.
В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году, до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.
Многочисленные суды
В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.
В конце мая 2023 года сингапурский суд обязал трастовую компанию Credit Suisse – Credit Suisse Trust Limited – выплатить грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили компенсацию в размере 926 миллионов долларов. Суд счел, что эта компания нарушила обязательства защищать активы истцов и тем самым нанесла им ущерб.
Дополнительно суд отметил, что эта сумма должна быть приведена в соответствии с суммой, которую обязал выплатить Иванишвили суд Бермудских Островов год назад (607 миллионов долларов), чтобы исключить двойное возмещение за одно и то же действие.
Что касается незатронутых мошеннической схемой денег, Иванишвили перенес их в другой швейцарский банк – Julius Baer, а управление активами поручил трастам опять таки банка Credit Suisse, по его же рекомендации. Основная часть этих тех денег находится под управлением траста в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны).
В мае адвокат Иванишвили заявил, что суд предоставил его подзащитному доступ к деньгам, которые находятся под управлением траста в юрисдикции острова Гернси, но решение суда пока не удается привести в действие.
Трасты стали ограничивать доступ Иванишвили к его же деньгам с марта 2022 года, то есть после начала конфликта на Украине. В конце 2022 года Иванишвили добился того, что второй траст, находящийся в юрисдикции Сингапура, все же отдал ему его деньги.
Защита интересов Иванишвили не раз заявляла, что он стал жертвой открытого политического шантажа со стороны менеджмента Credit Suisse. Было отмечено, что все действия менеджмента Credit Suisse указывают на то, что идет целенаправленное разрушение репутации банка и всей банковской системы Швейцарии.