Граждане Ирана "отмывали" деньги в Грузии

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky / Перейти в фотобанкЗадержание преступника - наручники надевают на руки
Задержание преступника - наручники надевают на руки - Sputnik Грузия
Подписаться
В Иран перечислялись большие суммы денег в обход банковской системы Грузии

 

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии выявили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, осуществляемые гражданами Ирана, говорится в сообщении СГБ Грузии.

Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия
Граждане Турции арестованы в Грузии за отмывание более $90 тысяч

В рамках следствия, сотрудники СГБ Грузи выявили схему, согласно которой в банковскую систему Ирана из Грузии осуществлялись денежные переводы без необходимого разрешения. При этом лица, осуществляющие переводы в обход грузинской банковской системы, получали большой доход.

Сотрудники СГБ провели обыски в жилищах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, "черную бухгалтерию" и терминалы иранского производства, что подтверждает факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

По данным СГБ, следствие по делу продолжается для выявления возможных других участников преступления.

 

Лента новостей
0