https://sputnik-georgia.ru/20211124/grazhdaninu-nigerii-grozit-do-12-let-tyurmy-v-gruzii-za-moshennichestvo-i-otmyvanie-deneg-262343599.html
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
Sputnik Грузия
Вместе с сообщниками из Грузии он осуществил две мошеннические схемы, присвоив почти 200 тысячи долларов и почти 60 тысяч евро 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T20:08+0400
2021-11-24T20:08+0400
2021-11-24T20:17+0400
происшествия
новости
грузия
нидерланды
нигерия
йемен
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251127873_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_f3d4a574f41676e7c9543069e0779b38.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против двух лиц по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов, и легализации незаконных доходов, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломал электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO. и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика обманом убедил перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.Также установлено, что гражданин Нигерии вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками в соцсети Facebook завел страницу на вымышленное имя. Через поддельный аккаунт они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что являются врачом Миссии ООН в Йемене, который планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью с потерпевшим в ближайшее время.Для решения вопроса с отпуском несуществующего врача гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.Эту сумму обвиняемый по частям зачислил на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC Bank. Таким образом он легализовал 8,1 тысячи евро.Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.По отношению к его сообщнику, гражданину Грузии, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/afera-na-milliony-biznesmen-v-gruzii-obvinyaetsya-v-moshennichestve--261741852.html
нидерланды
нигерия
йемен
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, нидерланды, нигерия, йемен, генеральная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, нидерланды, нигерия, йемен, генеральная прокуратура грузии
Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
20:08 24.11.2021 (обновлено: 20:17 24.11.2021) Вместе с сообщниками из Грузии он осуществил две мошеннические схемы, присвоив почти 200 тысячи долларов и почти 60 тысяч евро
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против двух лиц по обвинению в присвоении крупной суммы денег, принадлежащих катарской компании и гражданину Нидерландов, и легализации незаконных доходов, говорится в
сообщении на сайте ведомства.
По информации прокуратуры, один из обвиняемых задержан, а другой привлечен к уголовной ответственности заочно.
Следствие установило, что гражданин Нигерии незаконно присвоил 189,4 тысячи долларов. В 2015-2016 годах он вместе с сообщниками взломал электронную почту катарской компании NASSER BIN KHALED AND SONS TRADING CO. и на основании ложных сообщений и поддельных инвойсов от имени подрядчика обманом убедил перечислить эти деньги на один из банковских счетов в Грузии.
Также установлено, что гражданин Нигерии вместе с гражданином Грузии и другими сообщниками в соцсети Facebook завел страницу на вымышленное имя. Через поддельный аккаунт они связались с гражданином Нидерландов и убедили его, что являются врачом Миссии ООН в Йемене, который планировал расторгнуть свой трудовой договор с работодателем и создать семью с потерпевшим в ближайшее время.
Для решения вопроса с отпуском несуществующего врача гражданин Нидерландов перечислил на счет злоумышленников в Грузии 57 810 евро.
Эту сумму обвиняемый по частям зачислил на свой счет, используя терминал быстрого зачисления TBC Bank. Таким образом он легализовал 8,1 тысячи евро.
Гражданин Нигерии привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
По отношению к его сообщнику, гражданину Грузии, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", которое предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Обвиняемым избрали лишение свободы в качестве меры пресечения.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале. 
