https://sputnik-georgia.ru/20211130/afera-na-milliony-v-gruzii-raskryli-novuyu-skhemu-moshennichestva-262490084.html
Афера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества
Афера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества
Sputnik Грузия
Жертвами мошенников стали около трех тысяч граждан, которые в общей сложности потеряли 8,9 миллиона долларов 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T19:29+0400
2021-11-30T19:29+0400
2021-11-30T19:39+0400
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей 12,7 миллиона лари (около 4,1 миллиона долларов), говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что организаторы преступной группировки в 2014 году основали ООО "Клуб трейдеров Тбилиси" и ООО "Forex invest" и указали в качестве сферы деятельности компаний торговлю на международной валютной бирже.Обвиняемые позже открыли филиалы компании в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Марнеули, представители которых встречались по заданию членов преступной группировки с гражданами и убеждали их вложить деньги, чтобы получить прибыль.По данным следствия, представители компаний обманывали людей, что компания является лишь посредником между гражданами и иностранными партнерами - швейцарским банком и британской компанией.По данным Генпрокуратуры, в период с 2014 по 2018 годы около 3 тысяч граждан внесли на счета компаний 27,5 миллиона лари (8,9 миллиона долларов), откуда члены преступной группировки завладели суммой в 12,7 миллиона лари.Для того, чтобы легализовать свои незаконные доходы, они перечислили средства на счета связанных с ними компаний и вынесли деньги в виде зарплат и дивидендов.Двум задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.Остальные участники преступной схемы устанавливаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211107/internet-moshennik-zaderzhan-v-tbilisi-261852710.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Афера на миллионы: в Грузии раскрыли новую схему мошенничества
19:29 30.11.2021 (обновлено: 19:39 30.11.2021) Жертвами мошенников стали около трех тысяч граждан, которые в общей сложности потеряли 8,9 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии сообщила о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей 12,7 миллиона лари (около 4,1 миллиона долларов), говорится в
сообщении ведомства.
Следствие установило, что организаторы преступной группировки в 2014 году основали ООО "Клуб трейдеров Тбилиси" и ООО "Forex invest" и указали в качестве сферы деятельности компаний торговлю на международной валютной бирже.
Обвиняемые позже открыли филиалы компании в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Марнеули, представители которых встречались по заданию членов преступной группировки с гражданами и убеждали их вложить деньги, чтобы получить прибыль.
По данным следствия, представители компаний обманывали людей, что компания является лишь посредником между гражданами и иностранными партнерами - швейцарским банком и британской компанией.
По данным Генпрокуратуры, в период с 2014 по 2018 годы около 3 тысяч граждан внесли на счета компаний 27,5 миллиона лари (8,9 миллиона долларов), откуда члены преступной группировки завладели суммой в 12,7 миллиона лари.
Для того, чтобы легализовать свои незаконные доходы, они перечислили средства на счета связанных с ними компаний и вынесли деньги в виде зарплат и дивидендов.
Двум задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Остальные участники преступной схемы устанавливаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале. 
