https://sputnik-georgia.ru/20220530/moshennik-iz-gruzii-vyplatit-v-byudzhet-8-mln-dollarov-266982841.html
Отмытые 8 мнл долларов - в Грузии конфисковали беспрецедентно крупную сумму
Отмытые 8 мнл долларов - в Грузии конфисковали беспрецедентно крупную сумму
Sputnik Грузия
Дело касается факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T15:01+0400
2022-05-30T15:01+0400
2023-07-03T19:14+0400
тбилисский городской суд
грузия
новости
происшествия
прокуратура
генеральная прокуратура грузии
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058720_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_382bcc8e2e1b31cfbd806e0397e23cc0.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого по делу об отмывании денег виновным - в пользу государства изъято 23 миллиона лари (8 млн долларов), говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Конфискация такой крупной суммы денег, добытых незаконным путем, является беспрецедентным случаем в истории следственных органов Грузии.Помимо конфискации 23 миллионов, суд обязал осужденного выплатить штраф в 300 тысяч лари (около 100 тыс долларов).Основанием для начала расследования стал акт Национального банка Грузии по итогам комплексной проверки в одном из банков Грузии на предмет отмывания денег. По данным следствия, обвиняемый и связанные с ним юридические и физические лица открыли счета в одном из банковских учреждений, чтобы узаконить деньги в особо крупном размере. На эти счета из разных стран поступали деньги с фиктивным назначением и без какой-либо документации. Дело о т. н. колл-центрах в Грузии – круг обвиняемых расширился>>Чтобы скрыть незаконное, необоснованное происхождение денег, их разделяли и перемешивали на счетах физических и юридических лиц, находящихся в фактическом распоряжении этих людей. А после большая часть отмытых денег посредством банковских переводов шла опять за рубеж. С самого начала расследования на банковские счета юридических лиц, связанных с обвиняемым, был наложен арест, что не позволило ему распоряжаться 8 млн долларов.В результате решением суда эти деньги были конфискованы. Между тем, продолжается работа над тем, чтобы установить и уличить других членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, продолжается.Прокуратура подчеркнула, что борьба с отмыванием денег является одним из основных направлений ее работы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский городской суд, грузия, новости, происшествия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии, национальный банк грузии
тбилисский городской суд, грузия, новости, происшествия, прокуратура, генеральная прокуратура грузии, национальный банк грузии
Отмытые 8 мнл долларов - в Грузии конфисковали беспрецедентно крупную сумму
15:01 30.05.2022 (обновлено: 19:14 03.07.2023) Дело касается факта отмывания денег в одном из коммерческих банков страны
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого по делу об отмывании денег виновным - в пользу государства изъято 23 миллиона лари (8 млн долларов), говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
Конфискация такой крупной суммы денег, добытых незаконным путем, является беспрецедентным случаем в истории следственных органов Грузии.
Помимо конфискации 23 миллионов, суд обязал осужденного выплатить штраф в 300 тысяч лари (около 100 тыс долларов).
Основанием для начала расследования стал акт Национального банка Грузии по итогам комплексной проверки в одном из банков Грузии на предмет отмывания денег.
По данным
следствия, обвиняемый и связанные с ним юридические и физические лица открыли счета в одном из банковских учреждений, чтобы узаконить деньги в особо крупном размере. На эти счета из разных стран поступали деньги с фиктивным назначением и без какой-либо документации.
Чтобы скрыть незаконное, необоснованное происхождение денег, их разделяли и перемешивали на счетах физических и юридических лиц, находящихся в фактическом распоряжении этих людей. А после большая часть отмытых денег посредством банковских переводов шла опять за рубеж.
С самого начала расследования на банковские счета юридических лиц, связанных с обвиняемым, был наложен арест, что не позволило ему распоряжаться 8 млн долларов.
В результате решением суда эти деньги были конфискованы.
Между тем, продолжается работа над тем, чтобы установить и уличить других членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью, продолжается.
Прокуратура подчеркнула, что борьба с отмыванием денег является одним из основных направлений ее работы.
