https://sputnik-georgia.ru/20220617/v-gruzii-uzhestochayut-kontrol-za-bankovskimi-perechisleniyami-kompaniy-267586761.html

В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний

В Грузии ужесточают контроль за банковскими перечислениями компаний

Sputnik Грузия

Банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100... 17.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-17T22:09+0400

2022-06-17T22:09+0400

2022-06-17T22:45+0400

грузия

новости

экономика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/02/261710205_0:49:1281:769_1920x0_80_0_0_69bca2c854b4ba734f328cbf4b2cdd28.jpg

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии ужесточает правила для перечислений денег в иностранной валюте предпринимателями, говорится в изменениях в приказ президента Нацбанка.Согласно изменениям, банк будет обязан потребовать дополнительные документы с обоснованиями перечисления от предпринимателя, если перечисляемая сумма превышает эквивалент в 100 тысяч лари, а перечисление осуществляется клиентов со статусом высокого риска или сама операция связана с критериями высокого риска, определенными правилами Нацбанка, и осуществляется в офшорные зоны.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>Также обоснования потребуются и для перечислений эквивалентом 150 тысяч лари клиентами среднего уровня риска, говорится в документе.Что касается клиентов с низким уровнем риска – при перечислении ими иностранной валюты банк будет иметь право сам установить лимиты сумм для предоставления дополнительных обоснований перечислений.Новые правила вступят в силу с 28 июня.

2022

Новости

ru_GE

грузия, новости, экономика, национальный банк грузии